החשד: לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים ממכירת מטבעות וירטואליים בחו"ל.
רשות המסים- באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת חקירה כנגד גלה לוויב, תושב תל אביב, החשוד כי פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ללא דיווח לרשויות המס, כאשר סך ההפקדות של כספים לבורסה היו כ-23 מיליון ₪ ,סכום דומה נמשך החוצה וסך הפעילות במכירות עומדת על כ-7 מיליון ₪.
מחקירה סמויה בעניינו של החשוד עלה כי בבעלותו ובשימושו שתי דירות בכיכר המדינה בתל אביב בסכום מצטבר של כ-13.5 מיליון ₪ וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, ברשותו רכבי יוקרה.
מבקשת המעצר עולה כי החשוד מדווח כשכיר בלבד עם הכנסות שאינן הולמות את רמת המחייה הנ"ל. בשנת 2023 (השנה האחרונה המדווחת), החשוד דיווח על ידי המעסיק שלו על היותו שכיר שמרוויח כ-240,000 ₪ ובשנים הקודמות אף פחות מכך. עובדה זו מחזקת את החשד להעלמת הכנסות בידי החשוד.
יש לציין כי החשוד לא פתח מעולם תיק ברשות המסים, לא הגיש דו"חות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, כאשר על פי הוראות פקודת מס הכנסה היה מחויב לעשות כך ולדווח על מכירות של מטבעות ווירטואליים.
בהמשך נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד, נערך חיפוש בביתו ונמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. בנוסף, נמצאו בביתו גם ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי ₪ במזומן ויהלומים ששווים המצטבר על פי ההערכה הראשונית מעל 200,000 דולר.
בתום חקירתו הובא החשוד בפני בית משפט השלום בבת ים והוחלט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
