משטרת ישראל, רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון אוכפות ביתר שאת תופעות פשיעה בתחום ארגון וניהול הימורים, לשם חשיפת מבצעי העבירה והעמדתם לדין.
כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצר בתום חקירה סמויה 7 חשודים לחקירה באזהרה ועיכב 6 נוספים בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות לפי פקודות מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
מדובר בחקירה המנוהלת ע"י משטרת ישראל, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
על פי החשד, החשודים, עסקו כל אחד על פי חלקו בהפעלת אתרי הימורים באינטרנט כשהם גובים סכומי כסף באמצעים מקוונים ואלה על פי החשד מועברים לאתרי ההימורים באמצעות שיטות מתוחכמות על מנת להסתירם מרשויות האכיפה.
