נחשפה רשת ענק של חברות קש – צילום: דוברות רשות המסים
באמצעות מערכת "חשבוניות ישראל": נחשפה רשת ענק של חברות קש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות בסכום של חצי מיליארד ₪ החשודים המרכזיים: בעל חברה ורו"ח
רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪, נחשפה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים. הרשת נחשפה באמצעות מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע של משרד מע"מ עכו.
על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים, שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים, כאשר על פי החשד העסקאות המתוארות לא התקיימו והן שימשו אך ורק על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.
נחשפה רשת ענק של חברות קש – צילום: דוברות רשות המסים
אמש נפתחה חקירה גלויה בפרשה ונערכו חיפושים רבים, באזור הצפון ובאזורים נוספים בארץ ,במסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני ₪, שכולל נדל"ן ורכבים שהיו ברשות החשודים וכן נתפסו סכומי כסף, בהיקף של מאות אלפי ₪.
היום הובאו שני החשודים המרכזיים בפרשה לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים. אחד החשודים הוא רו"ח תושב חיפה המייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות.
נחשפה רשת ענק של חברות קש – צילום: דוברות רשות המסים
העצור חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים אנשי "קש" וכן פעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. על פי החשד רו"ח ניצל את הידע והניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת "להלבין" את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת "טביעת אצבע" של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.
נחשפה רשת ענק של חברות קש – צילום: דוברות רשות המסים
החשוד המרכזי השני הוא תושב כפר ורדים הרשום כבעלים של חברה בע"מ לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת. העצור השני חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, בעל החברה שילם לחברות הקש בצ'קים אשר נפדו בצ'יינג'ים תוך שרוב הכסף חזר לכיסו שלו.
נחשפה רשת ענק של חברות קש – צילום: דוברות רשות המסים
