החשד: בעלי מינימרקט במזרח ירושלים הקטינו את הוצאותיהם המדווחות ב-13 מיליון ₪ על מנת להעלים הכנסות
שני תושבי מזרח ירושלים, המפעילים מינימרקט במזרח העיר, חשודים כי הקטינו את הוצאותיהם המדווחות על רכישות מספקים בסכום כולל של כ-13 מיליון ₪ בשנים 2017 – 2024, וזאת על מנת שלא לדווח על כל הכנסותיהם.
החשד נגד השניים עלה במסגרת חקירה שמנהל בעניינם פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ברשות המסים, בשיתוף עם יחידת ניהול ספרים ארצית (נס"א) ברשות. במסגרת החקירה נערכה בדיקה צולבת בין דיווחי החשודים לדיווחי הספקים. בנוסף נגבו עדויות מהחשודים, מהספקים, וממייצגם של החשודים מול רשויות המס.
לאחר שהחקירה נגד השניים הפכה לגלויה, ערכו חוקרי רשות המסים חיפושים בבתיהם ובמקום עסקם ותפסו מסמכים בצו של בית משפט. בהמשך הובאו השניים בפני שופט בית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים.
