בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בעסק.
בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בעסק. על פי החשד, בעל העסק הטעין בכספומט כ-13 מיליון ש״ח במזומן שמקורם בתשלומים שהתקבלו בעסק, ולא דווחו כחוק. החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.
מהחקירה, המתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע״מ תל אביב 1 וחקירות מע״מ באר שבע, עולה החשד כי במהלך השנים 2024-2022 הטעין בעל העסק בכספומט סכום כולל של כ-13 מיליון ש״ח במזומן, שמקורו בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול. עוד עולה כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית, וכי בעסק בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים, בתדירות כמעט יומיומית.
על פי החשד, הכספים במזומן שהוטענו בכספומט שימשו את העוברים והשבים למשיכת מזומנים וכנגד הסכומים שנמשכו, העבירה החברה המחזיקה בבעלות על הכספומט תשלומים בהעברות בנקאיות לחשבון הבנק של בעל העסק, בתוספת עמלה. בדרך זו, על פי החשד, תשלומי מזומן שלא דווחו חזרו לחשוד כהכנסות לגיטימיות. במסגרת החקירה החשוד עוכב לחקירה, נתפסו רכביו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו, והוטל צו מניעה על נכסי נדל״ן שבבעלותו, בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור תל אביב יפו של משטרת ישראל.
כאמור, החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו.
ברשות המסים מציינים כי חקירה זו מצטרפת לשורת חקירות המתנהלות בנושא, במסגרת מאבקה של הרשות בעבריינות מס ובהלבנת הון. החקירה נמשכת. יוזכר כי רשות המסים הכריזה על נוהל גילוי מרצון שיעמוד בתוקף עד יום ה-31.8.26, אשר במסגרתו מי שעברו על חוקי המס יוכלו לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.
