לא דיווח לרשויות המס על מעל 112 מיליון ₪.
תושב קיסריה חשוד באי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל.
החקירה נפתחה בעקבות הופעת שמו של החשוד ברשימת ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל במסגרת נוהל "CRS"
תושב קיסריה, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקף של מעל 112 מיליון ₪ ואי דיווח על הכנסות שהופקו בחו"ל בסכום של כ-10 מיליון ₪. כבוד השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
שמו של החשוד, תושב חוזר שחזר לארץ לפני 13 שנה, המשמש כמנהל ובעל מניות בחברות בחו"ל, נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס בהתאם לנוהל CRS) common reporting standard). ברשות המסים מתנהלות בימים אלה חקירות בעיניינם של בעלי חשבונות נוספים ששמם עלה ברשימה.
כאמור, על פי החשד,החשוד מחזיק בחשבונות בנק בחול בהיקף של 26 מיליון ליש"ט (כ-112 מיליון ₪) עליהם לא דיווח. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים שונים לרבות כרטיסי אשראי של בנקים בחו"ל ומחשבים המשמשים את החשוד לשם שליטה וניהול עסקיו בחו"ל. בנוסף עולה החשד כי החשוד הפיק בין השנים 2019-2017, הכנסות בחו"ל העולות על 10 מיליון שקלים עליהם לא דיווח, זאת בכוונה להתחמק מתשלום מס.
כבוד השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים בהם הפקדה על סך 250,000 ₪ וערבות צד ג' על סך 150,000 ₪.
